Cómo funciona la verificación de estafas en esta plataforma

01Por qué existe esta página

Esta plataforma publica páginas que dicen cosas críticas sobre identificadores, y algunos de esos identificadores pertenecen a personas reales y negocios reales. Un sitio que hace eso debe a sus lectores una explicación clara de cómo llega a sus conclusiones; de lo contrario, una etiqueta como “verificado” está haciendo un trabajo retórico en lugar de informativo.

También importa para leer una página correctamente. Un estado es el resultado de un proceso con límites específicos, y conocer los límites es lo que evita que se interprete como más de lo que es.

02Desde la presentación hasta el estado publicado

Una denuncia presentada no se publica como un hallazgo. Pasa por una revisión, y las etapas son deliberadamente visibles:

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   Informado

   Una denuncia se presenta contra un identificador específico, llevando al menos una prueba. Eso es un requisito estricto en lugar de una guía: una denuncia presentada sin nada adjunto se rechaza en el momento de la presentación, no más tarde.

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   En revisión

   Entra en la cola, visible solo para su autor y el equipo de moderación. Nada sobre ello es público aún — incluyendo el hecho de que existe. Un identificador no adquiere una página porque alguien lo haya acusado.

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   Investigando

   Un moderador lee la denuncia en comparación con sus pruebas, y en comparación con cualquier cosa ya archivada para el mismo identificador. Una segunda denuncia de una persona diferente cuenta mucho más aquí que una segunda denuncia de la misma persona.

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   Revisión de pruebas

   Cada archivo se evalúa según si alguien que no estuvo presente podría verificarlo. Una captura de pantalla de una conversación y un recibo con una referencia de transacción no se valoran de la misma manera, porque uno de ellos puede corroborarse con un registro.

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   Decisión de verificación

   Se asigna un estado, y es un juicio sobre las pruebas más que sobre la persona. El mismo identificador puede tener diferentes estados en distintos momentos, porque lo que está en el archivo cambia.

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   Estado publicado

   El estado y la denuncia se vuelven visibles. Las pruebas no siguen automáticamente — cada archivo tiene que ser aprobado individualmente, por lo que una denuncia publicada puede estar por encima de pruebas que aún están en la cola.

La consecuencia importante es que presentar una denuncia no publica un veredicto. Nada se trata como verificado porque se haya afirmado.

03Qué significa cada estado

• Estafa verificada — revisada y respaldada por pruebas suficientes en el momento de la revisión. Un resultado de revisión, no un fallo legal.
• Sospechoso — señales de preocupación, sin suficiente para llegar a una conclusión.
• En revisión — actualmente en examen; no se ha llegado a ninguna conclusión.
• Pruebas insuficientes: no hay suficiente información para determinar nada. Esto no es una exoneración, y no es un hallazgo contra ninguna de las partes.
• Disputado — marcado como impugnado y siendo reexaminado.

Dos de estos se leen mal con más frecuencia. "Pruebas insuficientes" significa que la cuestión está abierta, no que el identificador esté bien. Y "estafa verificada" describe el estado de las pruebas en el momento de la revisión — es una declaración sobre el material, no una determinación sobre una persona.

04Fuerza de las pruebas y confianza

Los perfiles muestran una fortaleza de pruebas y un nivel de confianza, así como un estado, porque el número de denuncias por sí solo es una medida pobre. Diez denuncias repitiendo una captura de pantalla son más débiles que dos con documentación independiente.

• Volumen, pero ponderado por independencia. Las denuncias de personas no conectadas tienen más peso que varias de una sola fuente, por lo que el conteo independiente se muestra por separado.
• La calidad del material: los registros de transacciones, recibos y hilos completos de conversación son más sólidos que una descripción por sí sola.
• Consistencia entre las denuncias. Cuentas independientes que convergen en el mismo método y los mismos identificadores es la señal ordinaria más fuerte que existe.
• Especificidad. Una denuncia que nombra un identificador exacto, fecha y cantidad es verificable de una manera que una queja general no lo es.
• Recencia, para que un perfil refleje la actividad actual en lugar de un episodio cerrado.

El material enviado no se cuenta automáticamente como pruebas verificadas. Esa es la distinción que la fuerza de las pruebas existe para expresar.

05Qué páginas se ofrecen a los motores de búsqueda

Ser accesible públicamente y ser anunciado a un motor de búsqueda son cosas diferentes, y este sitio las trata de manera diferente a propósito.

Un perfil es accesible a través de un enlace directo solo una vez que un administrador ha verificado la estafa. Una denuncia que está en revisión, siendo investigada, o disputada no es pública en absoluto: su reportero y nuestros moderadores pueden verla, y nadie más puede. Ser accesible no es lo mismo que ser anunciado. Un perfil verificado se lista en el mapa del sitio y se ofrece a los motores de búsqueda solo una vez que hay suficiente detrás de él: más de una denuncia respaldándolo, y al menos una prueba.

El razonamiento es sencillo. Una página indexada titulada “¿Es X una estafa?” es una afirmación que estamos promoviendo activamente. No promoveremos una que alguien haya disputado formalmente con nosotros, o una que se base en una sola denuncia sin nada que la respalde. Debajo de esa línea, la página aún responde, con su marco completo y su formulario de corrección; simplemente no se anuncia.

06Las correcciones son parte del proceso

Cualquier listado puede ser impugnado, a través del formulario de corrección en la propia página de perfil, y las solicitudes son revisadas por una persona. Los resultados van desde la eliminación hasta la corrección de un detalle específico o un cambio de estado que registre que el listado está en disputa.

Un proceso que publica afirmaciones críticas sin una vía funcional para desafiarlas no es un proceso de verificación. Nuestra página sobre cómo solicitar una corrección cubre qué incluir.

07Los límites, declarados claramente

• Esto no es una agencia de aplicación de la ley, tribunal, regulador o autoridad gubernamental, y ningún estado aquí tiene peso legal.
• Un estado refleja el material disponible en el momento de la revisión. El material cambia, y el estado también puede hacerlo.
• La ausencia de una denuncia no es prueba de seguridad. Muy a menudo significa que el identificador es nuevo, lo cual es el estado normal de un identificador de estafa.
• Las denuncias son presentadas por personas, y a veces las personas se equivocan sobre quién las defraudó — especialmente cuando un identificador fue falsificado o reasignado.
• La decisión es suya. Lo que esta plataforma puede hacer es mostrarle lo que se ha reportado y cuán bien respaldado está.