Como Verificar um Endereço de Carteira de Criptomoeda Antes de Enviar

01Não há mecanismo de reversão

Isso é diferente de uma transferência bancária, não apenas mais difícil. Com uma transferência, há pelo menos uma instituição que pode tentar um estorno. Com uma transação confirmada na cadeia, não há tal parte: sem estorno, sem janela de disputa, sem suporte com autoridade para reverter. A transação é o acordo.

É por isso que a criptomoeda é o método solicitado em tantos golpes, e também é por isso que as verificações abaixo devem ocorrer antes de você enviar, em vez de depois.

02Leia o endereço completo

Endereços são longos, então as pessoas verificam os primeiros e os últimos caracteres. Dois ataques comuns existem precisamente por causa desse hábito.

• Interferência na área de transferência: malware observa um endereço copiado e substitui pelo seu próprio, então o que você cola não é o que você copiou.
• Envenenamento de endereço: uma pequena transação é enviada para si a partir de um endereço projetado para partilhar os primeiros e últimos caracteres do destinatário pretendido, para que uma entrada semelhante apareça no seu próprio histórico e seja reutilizada mais tarde.

Portanto, verifique com a fonte original em vez de com seu histórico, e compare o meio do endereço, bem como as extremidades. Onde o destinatário permitir, envie primeiro uma pequena quantia de teste e confirme o recebimento antes de enviar o restante. Verifique também a rede — o endereço correto na cadeia errada perde os fundos da mesma forma.

03Verifique o endereço em um explorador de blocos público

A maioria dos saldos e históricos de transações são públicos. Um explorador de blocos para a cadeia relevante mostrará o saldo de um endereço, sua primeira e mais recente atividade, e todas as transações de entrada e saída — gratuitamente, sem necessidade de conta.

O que você está procurando é se a história corresponde à narrativa que lhe foi contada:

• Um endereço completamente novo apresentado como pertencente a um fundo, bolsa ou instituição de longa data.
• Muitos pequenos pagamentos recebidos de muitos endereços não relacionados, cada um retirado novamente quase imediatamente. Isso é um funil de coleta, não uma conta comercial.
• Um endereço que recebeu uma explosão de pagamentos e depois ficou quieto, que é a forma de uma campanha que já terminou.
• Nenhuma atividade onde a história implica operação constante.

Nada disso é prova por si só. Uma discrepância entre o histórico on-chain e as alegações feitas a você é, no entanto, um dos sinais mais claros disponíveis, e custa um minuto para verificar.

04Os golpes construídos em torno de um endereço de carteira

• A plataforma de investimento: um site ou aplicativo com aparência profissional, muitas vezes acessado por meio de uma introdução pessoal, mostrando um painel onde seu saldo cresce. Depósitos funcionam; retirada requer uma taxa, depois um imposto, depois um pagamento de verificação. O painel é uma exibição, e os depósitos foram a transação.
• O sorteio ou multiplicador: envie criptomoeda para um endereço e receba mais de volta, geralmente associado ao nome de uma figura pública e uma contagem regressiva. Nada é enviado de volta.
• O serviço de recuperação: uma oferta para recuperar criptomoedas que você já perdeu, mediante uma taxa antecipada. Isso visa pessoas que acabaram de ser enganadas, o que o torna eficaz, e é um segundo golpe em vez de um remédio.
• O impostor de suporte: alguém que aparece depois que você publica sobre um problema, oferecendo ajuda através de uma página de conexão de carteira ou pedindo sua frase-semente. Nenhum serviço legítimo jamais precisa de sua frase-semente ou chave privada. Quem a possui, possui a carteira.
• O trabalho ou airdrop que requer um depósito: pagar para desbloquear ganhos, de qualquer forma, é o golpe em vez de um passo em direção a ele.

05Verifique o endereço contra denúncias da comunidade

Um endereço é um identificador duradouro — reutilizado entre vítimas enquanto continuar a funcionar — por isso é bem adequado para ser verificado e denunciado. Verifique o endereço, e verifique a plataforma, identificador ou pessoa que o forneceu.

Se já enviou fundos, denunciar o endereço ainda vale os poucos minutos. Raramente ajuda a recuperar algo, e é muitas vezes o que coloca a verificação da próxima pessoa à frente do seu pagamento.